الحوادث
القبض علي تشكيل عصابي ضم 10 متهمين قاموا بغسل قرابة 150 مليون جنيه
قامت إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بوزارة الداخلية، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي ضم 10 متهمين قاموا بغسل قرابة 150 مليون جنيه حصيلة أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
كان قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، قد تمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي ضم 10 متهمين لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها من خلال عدة أساليب من بينها تأسيس الأنشطة التجارية والشركات وشراء الأراضي الزراعية والفضاء والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بحوالى 150 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .
